Va primer paquete de denuncias contra 43 factureras que simularon operaciones por 93 mil millones de pesos.
Estas empresas provocaron que el fisco mexicano dejara de recibir 55 mil 125 millones de pesos.
“El caso que vamos a presentar es un fraude de un estudio que se hizo de 43 empresas factureras que están relacionadas. En estas participaron 8 mil 212 entre personas físicas y personas morales. Las operaciones, el monto de las facturas ascendió a 93 mil millones de pesos”, dijo Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional.
“De haber pagado, el SAT hubiera recibido 24 mil 583 millones de pesos de ISR y 11 mil 396 millones de IVA; esto serán muy difícil de recuperar”, consideró.
Sin embargo, comentó que hay 19 mil millones de pesos de impuestos retenidos que no fueron entregados que sí podrían recuperarse.
“Hay muchas de empresas que contratan aparentemente personas que venden servicios de honorarios. Les pagan y retienen el ISR, ese tampoco lo pagaron, son 19 mil millones de pesos”, detalló.
El SAT enviará cartas al buzón tributario de los contribuyentes, invitándoles a que se regularicen, ya que aseguró que muchos participan mediante engaños y sin darse cuenta compran facturas a empresas involucradas con el crimen organizado.
“En caso de que no se regularice se tomarán otras acciones, porque el SAT dará vista a la Procuraduría Fiscal”, advirtió.
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Va primer paquete de denuncias contra factureras; presentarán siete querellas
El procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, detalló que presentarán siete querellas para tratar de cuadrar siete delitos, entre ellos, defraudación fiscal y lavado de dinero y equipararlos con delincuencia organizada.
Destacó que el requerimiento que se enviará a contribuyentes es pensando que actuaron de buena fe, por lo que se les va a dar tres meses para que cumplan y se regularicen.
“Proliferaron las factureras porque se permitían, las factureras no pueden seguir adelante, tenemos que pagar impuestos y cumplir con obligaciones fiscales. No hay crimen perfecto, estamos llevando investigaciones que nos van a permitir llegar a las cabezas”, resaltó Romero.
“El mensaje que se quieren enviar hoy es que se acabó la fiesta”, sentenció.
Con información de Agencias